Профессиональные

стандарты

Трудовая функция

Наименование

Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Код

C/04.8

Уровень квалификации

8

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			456
					Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение лиц (подразделений) организации, ответственных за осуществление контроля реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация подготовки плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация реализации плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации Организация анализа данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации Представление руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации Организация подготовки отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы ПОД/ФТ
Необходимые умения	Формулировать задачи и контролировать их исполнениеПрименять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТРазрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделенияПозиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ Методы и формы контроля деятельности работников Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
Другие характеристики